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独家:小型英国公司在汇丰账户冻结后抱怨

2019-01-15 13:05:14 

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伦敦(路透社) - 一家牛油果进口商,一家电子烟销售商和一家洗手间清洁枪制造商是英国公司在过去两个月内被汇丰银行关闭或冻结的账户,这是银行打击非法的意外伤亡资金流动

数十家公司受到影响,一些公司无法支付员工和供应商的费用,另一些公司遭受经济损失,他们担心可能迫使他们关闭

这个数字只占汇丰银行所有商业账户的一小部分,但受影响的是小企业部门,政府已表示希望鼓励这些部门,希望在英国退出欧盟后茁壮成长

汇丰银行告诉路透社,可能存在“我们如何进行沟通的问题”,而且“任何我们做错事的情况”都是正确的

它解散了至少三家公司的账目,这些公司的案件被路透社引起了银行的注意

“抑制帐户始终是最后的手段,因此,为了达到这个阶段,我们将尽一切努力联系客户并获取我们需要的信息,”汇丰英国商业银行业务主管阿曼达墨菲说

十四家公司在采访中告诉路透社,在回答汇丰银行的问题后,他们已经失去了对账户的访问权限

该银行计划在2012年以19亿美元的罚款收回对客户的检查,以允许自己用于从墨西哥洗钱

据了解受影响公司投诉和社交媒体帖子的消息人士透露,已有超过30家公司向汇丰银行提出有关其账户被关闭或冻结的投诉

大卫约翰斯顿的公司Interbrands(欧洲)进口冷冻鳄梨,他说他在8月10日收到一封信,称汇丰银行将在8月11日冻结他的外币账户,这使他无法支付他的墨西哥供应商和一批搁浅的货物

据路透社发来的电子邮件显示,两周多以后,该银行告诉他,解决这个问题“没有确定的时间表”,同时他也无法支付海外款项

约翰斯顿表示,汇丰银行周四告诉他,在路透社调查后,它将取消对其帐户的封锁

Agustin Larocca,其公司Bellmonte供应豪华电子烟,他表示,由于路透社的询问,他的帐户在被封锁了将近七周之后也被解冻

第三家公司MHL咨询工程师表示,其帐户也已畅通无阻

反洗钱法规阻止银行通知客户为何在涉嫌此类活动的情况下关闭或暂停其账户

在某些情况下,汇丰银行可能无力告诉客户他们为何会受苦

路透社采访的许多企业的问题可追溯到2015年9月,当时他们收到了银行提供的调查问卷作为例行检查

此前,汇丰银行在2012年罚款后推出了一项名为Safeguard的计划,以收集更多有关客户的信息

拥有100亿英镑(128亿美元)资金支持英国小企业的汇丰银行今年开始认真采取行动

一些在7月或本月关闭帐户的公司表示,他们的印象是他们提供了所需的所有信息

Calan Horsman,他的公司Loogun制造用于厕所清洁的手持式水枪,他表示,在他的账户被冻结后,他的股票停留在中国,公司无法支付员工费用

“我的生意停滞不前

我不得不卸下一个卡在港口的产品容器

我们的生产时间表已经失去了一个月,“霍斯曼说

像大多数其他受影响的公司一样,Martyn Fisher的公司Fisher Fabrics在海外开展业务

它为中国和韩国的供应商提供亚洲客户

“我应该是英国退欧后的理想企业

我在欧盟内部什么都不做

我正在与所有这些在英国退欧后应该成为我们贸易伙伴的国家达成交易,“他说,在他的公司冻结账户之后

近年来,世界各地的银行关闭了成千上万的客户账户,因为他们试图避免美国当局因滥用洗钱和破坏制裁而被罚款

据路透社上个月报道,英国300多家慈善机构在陷入打击行动后,过去两年的银行账户已经关闭

($ 1 = 0.7812磅)由Timothy Heritage编辑